功能性委員會

審計委員會

為強化公司治理，亞元科技於2020年成立審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，每季至少召開一次審計委員會，並視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數，請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。

本公司設置審計委員會者，下列事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議：

1.依規定訂定或修正內部控制制度。

2.內部控制制度有效性之考核。

3.依規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

4.涉及董事自身利害關係之事項。

5.重大之資產或衍生性商品交易。

6.重大之資金貸與、背書或提供保證。

7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

8.簽證會計師之委任、解任或報酬。

9.財務、會計或內部稽核主管之任免。

10.年度財務報告及半年度財務報告。

11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、本公司審計委員會之成員由全體獨立董事組成共3人。

年度工作重點：包含審閱財務報告、考核內部控制制度之有效性、公司治理相關事項、內控制度修訂、風險管理事項等。

職稱	姓名	主要經（學）歷
召集人	李馨蘋	• 國立台灣科技大學管理學博士 • 銘傳大學會計系副教授 • 捷波資訊(股)公司獨立董事
委員	許金龍	• 健行工專電子工程科 • 醫揚科技股份有限公司營運長
委員	莊世昌	• 美國喬治亞理工機械博士電腦碩士 • 台達電子工業(股)公司事業部總經理 • 華城電機(股)公司事業處處長 • 逢甲大學機械工程系講師 • AES Holding Co.,Ltd 獨立董事