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董事會成員多元化政策

本公司具員工身份之董事占比為 25%，獨立董事占比為 38%、女性董事占比為 13%，2位董事年齡71歲以上、4位董事年齡在61~70歲、2位在60歲以下，全體董事平均年齡約為62歲。
本屆董事(含獨立董事)共8人，任期自2023年05月30日至2026年05月29日。
多元化管理目標：本公司注重董事會成員組成之性別平等，於2023年改選達成目標。
董事會多元化之政策：董事成員中具有商務、法務、財務、會計及本公司營運所需之專業技術，且各董事均具備完整豐富之學經歷，驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。
專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、財務及會計分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事所具專業知識及獨立性情形

董事會成員之接班計畫及運作：

本公司董事會依公司章程，設董事七至十一人，任期三年。董事選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，連選得連任。其中獨立董事不得少於2人，且不得少於董事席次1/5。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。

董事會成員組成就公司營運型態及發展需求，依公司治理實務守則，擬定董事會成員多元化方針，依性別、年齡、專業背景知識及產業經歷等辦理。獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依主管機關規定辦理之，充分考量多元化理念，建立優良公司治理基礎。

本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
本公司同時明定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

董事會執行情形

獨立董事與內部稽核主管溝通方式

溝通機制

1. 本公司獨立董事定期收到稽核報告外，稽核主管均列席董事會進行稽核業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
2. 本公司會計師與獨立董事連繫以進行公司財務、業務狀況等事項之溝通。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要

績效評估執行情形

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法，本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束時，依據本辦法之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

績效評估指標

考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向：
1.對公司營運之參與程度。
2.提升董事會決策品質。
3.董事會組成與結構。
4.董事的選任及持續進修。
5.內部控制。

董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：
1.公司目標與任務之掌握。
2.董事職責認知。
3.對公司營運之參與程度。
4.內部關係經營與溝通。
5.董事之專業及持續進修。
6.內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：
1.對公司營運之參與程度。
2.功能性委員會職責認知。
3.提升功能性委員會決策品質。
4.功能性委員會組成及成員選任。
5.內部控制。

各年度績效評估結果

簽證會計師獨立性評估

本公司一年一次自行評估簽證會計師之獨立性與適任性

最近一次為提報2025.1.14審計委員會及2025.1.14董事會審議並通過。

經本公司評估大中國際聯合會計師事務所李聰明會計師及施文婉會計師，皆符合本公司獨立性評估標準，會計師事務所並出具聲明函。

本公司已參考會計師事務所提供之審計品質指標(AQIs)，評估會計 師事務所之專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等五大構面及其指標，其中包含查核團隊之查核經驗、訓練時數、人員流動率、專業支援、會計師之負荷、查核投入之時數、審計品質複合、品管支援能力、非審計服務對獨立性之影響、連續提供審計服務年數、外部檢查缺失、主管機關發函改善情形及提升審計品質之創新能力及規劃。

內線交易防制措施

為落實公司治理及防範內線交易，本公司已訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，規範包括公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交 易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。此外，本公司每年初即規劃年度及各季度財務報告預計提報董事會之日程，並於年初向內部人預告董事會日期及股票交易封閉期間，以及宣導獲悉公司財務報告或相關業績內容之內部人應避免於封閉期間交易股票。

公司訂定內部規則及｢禁止內線交易」之教育訓練情形

1.本公司訂定｢防範內線交易作業程序」，禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利。
2.本公司每年至少一次對董事、經理人辦理｢防範內線交易作業程序」及相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人應於到職後適時提供教育宣導。