功能性委员会

审计委员会

为强化公司治理，亚元科技于2020年成立审计委员会。审计委员会由全体独立董事组成，其人数不得少于三人，每季至少召开一次审计委员会，并视需要随时召开会议。有关审计委员会召开会议次数，请参阅本公司各年度年报及公开资讯观测站。

本公司设置审计委员会者，下列事项应经审计委员会全体成员二分之一以上同意，并提董事会决议：

1.依规定订定或修正内部控制制度。

2.内部控制制度有效性之考核。

3.依规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。

4.涉及董事自身利害关系之事项。

5.重大之资产或衍生性商品交易。

6.重大之资金贷与、背书或提供保证。

7.募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。

8.签证会计师之委任、解任或报酬。

9.财务、会计或内部稽核主管之任免。

10.年度财务报告及半年度财务报告。

11.其他公司或主管机关规定之重大事项。

二、本公司审计委员会之成员由全体独立董事组成共3人。

年度工作重点：包含审阅财务报告、考核内部控制制度之有效性、公司治理相关事项、内控制度修订、风险管理事项等。

职称	姓名	主要经（学）历
召集人	李馨苹	• 国立台湾科技大学管理学博士 • 铭传大学会计系副教授 • 捷波资讯(股)公司独立董事
委员	许金龙	• 健行工专电子工程科 • 医扬科技股份有限公司营运长
委员	庄世昌	• 美国乔治亚理工机械博士电脑硕士 • 台达电子工业(股)公司事业部总经理 • 华城电机(股)公司事业处处长 • 逢甲大学机械工程系讲师 • AES Holding Co.,Ltd 独立董事