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董事会成员多元化政策

本公司具员工身份之董事占比为 25%，独立董事占比为 38%、女性董事占比为 13%，2位董事年龄71岁以上、4位董事年龄在61~70岁、2位在60岁以下，全体董事平均年龄约为62岁。
本届董事(含独立董事)共8人，任期自2023年05月30日至2026年05月29日。
多元化管理目标：本公司注重董事会成员组成之性别平等，于2023年改选达成目标。
董事会多元化之政策：董事成员中具有商务、法务、财务、会计及本公司营运所需之专业技术，且各董事均具备完整丰富之学经历，驱使本公司董事会得以发挥经营决策及领导督导之机能。
专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养，其整体应具备之能力如下：
一、营运判断能力。
二、财务及会计分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。

董事所具专业知识及独立性情形

董事会成员之接班计划及运作：

本公司董事会依公司章程，设董事七至十一人，任期三年。董事选举采候选人提名制度，由股东会就候选人名单中选任之，连选得连任。其中独立董事不得少于2人，且不得少于董事席次1/5。董事会运作依法令、公司章程、股东会决议行使职权。

董事会成员组成就公司营运型态及发展需求，依公司治理实务守则，拟定董事会成员多元化方针，依性别、年龄、专业背景知识及产业经历等办理。独立董事之专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方式及其他应遵循事项，依主管机关规定办理之，充分考量多元化理念，建立优良公司治理基础。

本公司董事选任系依据「公司章程」采候选人提名制度，并于「公司治理实务守则」及「董事选举办法」明定董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
1、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
2、专业知识技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经验等。
本公司订定董事候选人名单甄选过程皆须符合资格审查与相关规范，以确保当董事席次产生空缺或规划增加时，能有效鉴别及选出合适的新任董事人选。
本公司同时明定「董事会自我评鉴或同侪评鉴办法」，借由绩效评估之衡量项目，包括公司目标与任务之掌控、职责认知、营运之参与、内部关系经营与沟通、专业职能与进修、内部控制及具体意见表述等，以确认董事会运作有效，与评定董事绩效表现，以作为日后遴选董事之参考。

董事会执行情形

独立董事与内部稽核主管沟通方式

沟通机制

1. 本公司独立董事定期收到稽核报告外，稽核主管均列席董事会进行稽核业务报告，对于稽核业务执行情形及成效皆已充分沟通。
2. 本公司会计师与独立董事连系以进行公司财务、业务状况等事项之沟通。

独立董事与内部稽核主管之沟通情形摘要

绩效评估执行情形

为落实公司治理并提升本公司董事会功能，建立绩效目标以加强董事会运作效率，爰依上市上柜公司治理实务守则第三十七条规定订定本办法，本公司董事会每年应至少执行一次内部董事会绩效评估，董事会内部评估期间应于每年年度结束时，依据本办法之评估程序及评估指标进行当年度绩效评估。

绩效评估指标

考量公司状况与需要订定董事会绩效评估之衡量项目，并至少应含括下列五大面向：
1.对公司营运之参与程度。
2.提升董事会决策品质。
3.董事会组成与结构。
4.董事的选任及持续进修。
5.内部控制。

董事成员(自我或同侪)绩效评估之衡量项目应至少含括下列六大面向：
1.公司目标与任务之掌握。
2.董事职责认知。
3.对公司营运之参与程度。
4.内部关系经营与沟通。
5.董事之专业及持续进修。
6.内部控制。

功能性委员会绩效评估之衡量项目应至少含括下列五大面向：
1.对公司营运之参与程度。
2.功能性委员会职责认知。
3.提升功能性委员会决策品质。
4.功能性委员会组成及成员选任。
5.内部控制。

各年度绩效评估结果

签证会计师独立性评估

本公司一年一次自行评估签证会计师之独立性与适任性

最近一次为提报2025.1.14审计委员会及2025.1.14董事会审议并通过。

经本公司评估大中国际联合会计师事务所李聪明会计师及施文婉会计师，皆符合本公司独立性评估标准，会计师事务所并出具声明函。

本公司已参考会计师事务所提供之审计品质指标(AQIs)，评估会计 师事务所之专业性、品质控管、独立性、监督及创新能力等五大构面及其指标，其中包含查核团队之查核经验、训练时数、人员流动率、专业支援、会计师之负荷、查核投入之时数、审计品质复合、品管支援能力、非审计服务对独立性之影响、连续提供审计服务年数、外部检查缺失、主管机关发函改善情形及提升审计品质之创新能力及规划。

内线交易防制措施

为落实公司治理及防范内线交易，本公司已订定内部规范，禁止公司内部人利用市场上未公开资讯买卖有价证券，规范包括公司内部人于获悉公司财务报告或相关业绩内容之日起之股票交 易控管措施，包括(但不限于)董事不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票。此外，本公司每年初即规划年度及各季度财务报告预计提报董事会之日程，并于年初向内部人预告董事会日期及股票交易封闭期间，以及宣导获悉公司财务报告或相关业绩内容之内部人应避免于封闭期间交易股票。

公司订定内部规则及｢禁止内线交易」之教育训练情形

1.本公司订定｢防范内线交易作业程序」，禁止公司董事或员工等内部人利用市场上无法取得的资讯来获利。
2.本公司每年至少一次对董事、经理人办理｢防范内线交易作业程序」及相关法令之教育宣导。对新任董事、经理人应于到职后适时提供教育宣导。