投资人服务
内部稽核
稽核室组织隶属董事会，配置专任内部稽核主管（人员）壹名，另设职务代理人壹名。本室采
行独立专职内部稽核，进行定期与不定期之业务稽核、财务稽核等工作，以确实评估内部控制
制度遵行之健全性、合理性及有效性。
稽核室工作职掌
稽核室之职掌在于调查、评估内部控制制度之缺失及衡量营运之效率，适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施，并协助董事会及管理阶层确实履行其责任。
| ◎ 协助本公司及子公司建立内部控制制度。 |
| ◎ 本公司及子公司内部稽核实施细则之建立、修订与执行。 |
| ◎ 拟订并执行年度稽核计划，提出稽核报告，呈报所见缺失及改善建议等，并追踪改善情形。 |
| ◎ 执行董事会、董事长及董监事指示之内控项目稽核业务。 |
| ◎ 定期向各监察人及独立董事报告稽核业务并列席董事会报告。 |
| ◎ 覆核并督导各单位及各子公司自行检查之执行情形。 |
| ◎ 覆核各子公司稽核计划、稽核报告及追踪报告。 |
| ◎ 子公司稽核人员之督导、考核、管理及培训。 |
| ◎ 依照规定期限内，完成稽核相关事项之网络申报作业。 |
